Akt oskarżenia wobec 15 osób. Śledczy opisują wyłudzenia VAT

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 15 osobom. Według śledczych oskarżeni mieli kierować lub działać w zorganizowanej grupie, która przez lata pozorowała obrót paliwami i luksusowymi samochodami. Sprawa dotyczy także prania pieniędzy oraz wielomilionowych uszczupleń podatkowych.

Z ustaleń prokuratury wynika, że grupa działała od stycznia 2008 roku do czerwca 2016 roku we Wrocławiu, Poznaniu oraz w miejscowościach na terenie województwa lubuskiego. Oskarżeni mieli pozorować wewnątrzwspólnotowe nabywanie paliw ciekłych i samochodów osobowych luksusowych marek, a następnie ich sprzedaż w Polsce.

Dwóm oskarżonym zarzucono kierowanie transgraniczną zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe osoby miały uczestniczyć w jej działalności. Według Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu grupa zajmowała się przestępstwami przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, a także przestępstwami skarbowymi.

Śledczy zarzucają oskarżonym wystawianie i wykorzystywanie nierzetelnych faktur VAT, prowadzenie nierzetelnych ksiąg rachunkowych oraz składanie nieprawdziwych deklaracji VAT-7 i VAT-7K. W ocenie prokuratury działania te miały wprowadzać naczelników urzędów skarbowych w błąd co do tożsamości podatników oraz zamiaru uregulowania należności.

Podmioty określane jako „znikający podatnicy” miały nie płacić podatków od rzeczywistych dostaw paliw i samochodów. Towary pochodziły z nieustalonego źródła lub były sprowadzane z Niemiec w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. Następnie członkowie grupy mieli pozorować legalną działalność gospodarczą i dalszą sprzedaż tych towarów.

Codziennie nowe informacje z Wrocławia publikujemy na faktywroclaw.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na faktywroclaw.pl/wydarzenie.

Według prokuratury uszczuplenia podatkowe związane z obrotem paliwami wyniosły 82 400 062 zł. W przypadku samochodów osobowych chodzi o 4 019 893 zł.

Śledczy ustalili także, że wartość korzyści pochodzących z przestępstw, których dotyczy zarzut prania pieniędzy, wynosiła co najmniej 182 480 862,58 zł oraz 536 220 euro. W toku postępowania zabezpieczono majątek na poczet przyszłych kar i środków o łącznej wartości 58 320 727,01 zł.

Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 1 października 2014 roku. W jego toku zarzuty przedstawiono łącznie 23 osobom. Materiały dotyczące ośmiu osób wyłączono wcześniej do odrębnego postępowania.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zakwalifikowane z art. 258 § 3 Kodeksu karnego, grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Za udział w takiej grupie, zgodnie z art. 258 § 1 Kodeksu karnego, grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

W przypadku pozostałych zarzutów najsurowsze kary dotyczą czynów zakwalifikowanych z art. 286 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 oraz art. 299 § 5 i 6 Kodeksu karnego. Grozi za nie od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przy zastosowaniu art. 65 § 1 Kodeksu karnego kara może wzrosnąć do 15 lat pozbawienia wolności.

na podstawie: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.