Kontrola KAS we Wrocławiu ujawniła 293 faktury na 18 mln zł

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa ustaliła, że spółka wystawiła 293 tak zwane puste faktury o łącznej wartości ponad 18 mln zł. Dokumenty dotyczyły między innymi sprzedaży środków dezynfekcyjnych, palet drewnianych i usług budowlanych. Kontrola objęła rozliczenia podatkowe spółki.

Kontrolę celno-skarbową przeprowadzili eksperci z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Jak informuje KAS, w ewidencji spółki znalazły się fikcyjne faktury zakupowe. Do uwiarygodnienia działalności wykorzystywano dane osób bezdomnych, obywateli Bułgarii oraz numery NIP należące do działających firm.

Według ustaleń KAS spółka wystawiała faktury także na rzecz prawdziwych podmiotów gospodarczych. Jak przekazali kontrolerzy, część z tych firm świadomie wykorzystywała dokumenty w swoich rozliczeniach, aby obniżyć podatek VAT.

KAS ustaliła również, że pieniądze związane z opisanym procederem wypłacano z rachunków bankowych za pośrednictwem bankomatów i wirtualnego kantoru walut. Następnie środki trafiały na rachunki powiązanych osób oraz fikcyjnych podmiotów. Łączna kwota wypłat wyniosła, według ustaleń kontroli, ponad 2 mln zł.

Jak podaje Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa, podatek wraz z odsetkami wynikający z wystawienia przez spółkę fikcyjnych faktur VAT został określony na prawie 5 mln zł. Kontrola dotyczyła także ujęcia tych dokumentów w ewidencji podatkowej.

na podstawie: Krajowa Administracja Skarbowa.