Policja Wrocław: Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, wprowadzającą do obrotu nielegalne paliwa. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT wyniosły 44 miliony złotych

Działania śledczych doprowadziły do zatrzymania osób, które trudniły się wprowadzaniem do obrotu nielegalnego paliwa. Olej napędowy legalizowano poprzez tworzenie fikcyjnego łańcucha sprzedaży. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie dwóm mieszkańcom woj. wielkopolskiego zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze z wrocławskiej komendy miejskiej zajmowali się sprawą wystąpienia możliwych nieprawidłowości w obrocie paliwami. Funkcjonariusze podjęli czynności w celu sprawdzenia, czy dochodzi do przestępczego procederu. Mundurowi sprawdzali firmy, które zajmowały się wprowadzaniem do obrotu produktów ropopochodnych oleju napędowego niewiadomego pochodzenia. W celu udokumentowania pochodzenia paliwa zatrzymani pozorowali zakup tego towaru od różnych spółek. Tworzono przy tym fikcyjną siatkę sprzedaży paliw, co miało na celu zalegalizowanie towaru. Sporządzano, a następnie posługiwano się nierzetelnymi fakturami VAT, mającymi na celu stworzenie łańcucha podmiotów gospodarczych i zalegalizowanie paliwa. Funkcjonariusze określili Straty Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonego należnego podatku VAT na kwotę nie mniejszą niż 44 miliony złotych.

Gdy zebrany materiał dowodowy wystarczająco uprawdopodobnił udowodnienie przestępczego procederu, zatrzymano osoby zamieszane w sprawę oraz przeprowadzono przeszukania w ich miejscach zamieszkania, a także w siedzibach firm. Zatrzymano 63-letniego mężczyznę oraz 55-letnią kobietę, mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Działania przeprowadzone były wspólnie przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, Wydziały Dochodzeniowo-śledczego i do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym. Do zabezpieczonego w tej sprawie mienia należały m. in. łodzie motorowe, gotówka w różnych walutach, broń znaleziona w ukrytym pomieszczeniu, złoto, zegarki renomowanych marek oraz 6 pojazdów (w tym cysterna do przewożenia paliw). Wartość zabezpieczonego ruchomego mienia została określona na kwotę 1.5 miliona złotych.

Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowania dokumentacji. Prokuratura zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

st. sierż. Dariusz Rajski

Film z przeszukania realizowanego przez wrocławskich policjantów

Powiązane wiadomości

Policja Wrocławska, wroclaw.policja.gov.pl/, wroclaw.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/policjanci_rozbili_zorganizowana_grupe_przestepcza__wprowadzajaca_do_obrotu_nielegalne_paliwa__straty_skarbu_panstwa_z_tytulu_niezaplaconego_podatku_vat_wyniosly_44_miliony_zlotych